மாலேகான் வங்கியில் பணப்பரிமாற்ற மோசடி: அமலாக்கத்துறையின் விசாரணை

மாலேகான் வங்கியில் பணப்பரிமாற்ற மோசடி அமலாக்க துறை 13.5 கோடி ரூபாயை கைப்பற்றியது.

மாலேகான் பகுதியில் உள்ள நாசிக் மெர்ச்சன்ட் கூட்டுறவு வங்கி (நம்கோ வங்கி) மற்றும் மகாராஷ்டிர வங்கியில் பராமரிக்கப்பட்ட கணக்குகளின் வழியாக, பணப்பரிமாற்ற மோசடிகள் நடத்தப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்துள்ளது.சோதனை நடத்தி, மும்பை, அகமதாபாத் மற்றும் சூரத் ஆகிய நகரங்களில் ரூ.13.5 கோடியை கைப்பற்றியுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த பணம், அங்காடியா மற்றும் ஹவாலா செயற்பாட்டாளர்களுக்குச் சென்று சேர்ந்துள்ளதாகவும், ஆய்வு நடைபெற்று வருகின்றது.இந்த பரபரப்பான மோசடியை சந்திக்க 21 தனிப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு முதலில் பணப்பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு, பின்னர் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டது.